商业发展厅发布新指令（第 3/2568 号）为加强公司注册监管，防止被反洗钱办公室列入名单的人员利用公司作为开设骡子账户进行非法交易。

为什么需要新规定以及谁适用？

目标： 防止将公司作为洗钱渠道。

阻止注册法人实体以开设“骡子账户”

适用对象： 被列入反洗钱办公室名单的人员，且打算成为合伙企业或有限公司的 合伙人、股东或董事。

3 项新规定总结

1. 必须亲自到登记官面前验证身份： 并出示有效的身份证原件或身份证明文件。
2. 必须出示资金来源证明： 提交过去 3 个月的银行流水 ，且与支付股本金额一致。
3. 必须出示办公地址证明： 对于新注册公司，必须持有土地所有权人出具的场地使用同意书。

有效期

• 2026 年 1 月 1 日起施行
• 本指令废止原第 3/2567 号指令。